कॉन्स्टेंटिनौ, जो अब 41 वर्ष का है, को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सात मामलों में दोषी पाया गया था।

1980 के दशक में एक छोटे बच्चे के रूप में, एंथोनी कॉन्स्टेंटिनौ ने अपने पिता, अरिस्टोस, एक फैशन टाइकून को खो दिया था, जिसे लंदन की एक सड़क पर अरबपतियों की पंक्ति के रूप में एक अनसुलझी हत्या में गोली मार दी गई थी।

तीन दशक बाद, कॉन्स्टेंटिनौ जूनियर त्रासदी से उबर गया, शहर के केंद्र में एक नए गगनचुंबी इमारत की 21 वीं मंजिल पर एक तेजी से बढ़ती व्यापारिक फर्म का नेतृत्व किया।

लग्जरी लाइफस्टाइल आ गई। सितंबर 2014 में, उन्होंने अपनी पत्नी से 2.5 मिलियन पाउंड (3.1 मिलियन डॉलर) के समारोह में सेंटोरिनी के ग्रीक द्वीप पर एक निजी जेट में मेहमानों को उड़ाते हुए शादी की।

वह राजकुमारी ऐनी से मिले जब उनकी कंपनी ने 2015 में लंदन बोट शो प्रायोजित किया, और चेल्सी फुटबॉल क्लब के घर स्टैमफोर्ड ब्रिज में एक कॉर्पोरेट बॉक्स में खेल सितारों की मेजबानी की।

फिजूलखर्ची उनके मृतक पिता से विरासत में मिले धन से उपजी प्रतीत होती है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग कंपनी, कैपिटल वर्ल्ड मार्केट्स बनाने के लिए किया था। इसने संभावित ग्राहकों के लिए वैधता की एक हवा उड़ा दी जो एक गुप्त सूचना के बाद 2015 में सेल्सफोर्स टॉवर में कॉन्स्टेंटिनौ के कार्यालय पर पुलिस द्वारा छापा मारने के बाद एक पल में गायब हो गई।

उनके व्यापारियों के कंप्यूटरों पर चार्ट काल्पनिक थे, इसलिए उनके धन के दावे भी थे। उनके भव्य जीवन जीने के लिए ईंधन छोटे-छोटे निवेशकों से चुराया गया था, जिन्होंने वास्तव में पोंजी-शैली योजना में 70 मिलियन पाउंड का निवेश किया था। कई नियमित लोग थे जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत खो दी।

लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सोमवार को करीब दो महीने चली सुनवाई के बाद ज्यूरी ने कांस्टेंटिनौ, जो अब 41 साल के हैं, को धोखाधड़ी और धन शोधन के सात मामलों में दोषी पाया। मुकदमे के दौरान कॉन्स्टेंटिनौ लापता हो गया और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। गायब होने के कुछ सप्ताह बाद उन्हें फर्जी पहचान दस्तावेज रखने के आरोप में बुल्गारिया में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अज्ञात कारणों से उन्हें जाने दिया गया था। वह फरार रहता है।

यह कहानी अदालती कार्यवाही, कानूनी फाइलिंग, गवाही और गवाहों के बयानों से संकलित की गई है।

कॉन्स्टेंटिनौ के एक वकील ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नेपाली सैनिक

अभियोजकों ने कहा कि कॉन्स्टेंटिनौ ने 2013 के अंत से निवेशकों को सीडब्ल्यूएम के साथ 100,000 पाउंड के न्यूनतम निवेश के लिए कथित रूप से जोखिम मुक्त विदेशी मुद्रा बाजार लेनदेन पर उदार रिटर्न – 5% प्रति कैलेंडर माह का दावा करके लुभाया। निवेशकों को बताया गया था कि उनके निवेश का केवल 10% ही कारोबार किया जाएगा और जोखिम की गारंटी कॉन्स्टेंटिनो के व्यक्तिगत धन द्वारा दी गई थी।

फर्म ने सम्मेलनों में भाग लेने या मौजूदा संपर्कों का उपयोग करके ग्राहकों की तलाश करने के लिए परिचयकर्ताओं के एक समूह का इस्तेमाल किया। इसमें मिलन खनाल शामिल थे, जो नेपाली थे और उन्होंने गोरखाओं के तंग-बुनने वाले समुदाय में घुसपैठ करने में मदद की, जो नेपाल के सैनिकों का एक प्रसिद्ध समूह है, जो 200 से अधिक वर्षों से ब्रिटिश सेना में भर्ती हैं। कई गोरखाओं को हजारों पाउंड का नुकसान हुआ।

कॉन्स्टैंटिनौ के अलावा किसी भी सीडब्ल्यूएम कर्मचारी पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है या अभियोजन पक्ष द्वारा पीछा किया जा रहा है।

अभियोजकों ने जूरी को बताया कि इस योजना के यांत्रिकी कांस्टेंटिनौ द्वारा संचालित किए गए थे। उनके परिचयकर्ताओं ने इसे ठीक से समझे बिना संभावित निवेशकों के लिए उनके मानक स्पष्टीकरण पर मंथन किया। कॉन्स्टेंटिनौ ने बैंक खातों से लेकर CWM ईमेल पतों के साथ सभी पत्राचार की प्रतियां प्राप्त करने तक फर्म पर सब कुछ नियंत्रित किया।

आखिरकार, लंदन पुलिस के एक फोरेंसिक जांचकर्ता ने पाया कि निवेशकों को भुगतान विदेशी मुद्रा व्यापार से नहीं आया था। वास्तव में, किसी महत्वपूर्ण आय का कोई सबूत नहीं था, और भुगतान केवल निवेशकों की पूंजी से मिले थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कोई अन्य सीडब्ल्यूएम कर्मचारी नहीं जानता था कि यह धोखाधड़ी थी।

कॉन्स्टेंटिनौ की रक्षा टीम ने परीक्षण में तर्क दिया कि जब वह अप्रिय था और आसपास रहने के लिए एक अच्छा आदमी नहीं था, तो वह कोई अपराधी नहीं था।

नौसिखियों ने बरगलाया

स्टीफन मोंक, जो इस योजना में £60,000 खो चुके थे, सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहे थे जब वे एक व्यापारिक संगोष्ठी में सीडब्ल्यूएम परिचयकर्ताओं से मिले। उन्होंने उसे बताया कि मुख्य कार्यकारी एक “बहुत अमीर आदमी” था जो व्यक्तिगत रूप से निवेशकों के पैसे की गारंटी दे रहा था। भिक्षु बाद में यह देखने के लिए कार्यालय गए कि उन्होंने कैसे व्यापार किया। मोंक ने परीक्षण के दौरान सबूत देते हुए कहा, “वहां ट्रेडिंग स्क्रीन के साथ एक छोटा कमरा था और वह वहां बैठा था और उसने यह आभास दिया कि वह ट्रेडों में प्रवेश कर रहा है।”

लेकिन कोई भी व्यापारी विदेशी मुद्रा व्यापार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। कॉन्स्टेंटिनौ के शीर्ष व्यापारी हाल ही में विश्वविद्यालय के स्नातक थे जिन्होंने वास्तविक धन का उपयोग करने के बजाय डेमो खातों पर अपना अधिकांश व्यापार किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत के दस्तावेजों में कहा कि एक अन्य व्यापारिक भर्ती ने कहा कि उसे एक डेमो प्रोग्राम तैयार करने के लिए कहा गया था, जो लाइव ट्रेडों की उपस्थिति देगा, एक शौकिया को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

कॉन्स्टेंटिनौ ने अपने आसपास के लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सीडब्ल्यूएम निवेश रणनीति उनके लिए समझने के लिए बहुत जटिल थी। कॉन्स्टेंटिनौ ने एक सहकर्मी के साथ व्हाट्सएप एक्सचेंज में कहा, “आपको लगता है कि यह भाग्य से उत्पन्न धन है! ?? यह एक पूरी एल्गोरिथम रणनीति है !!” “मैं इसमें नहीं जाता क्योंकि यह लंबा और उबाऊ है!”

एड्रियन मैकग्राथ, एक सलाहकार, जिन्होंने सीडब्ल्यूएम में संक्षेप में काम किया था, ने गवाही दी कि व्यापारियों के पास अन्य लोगों के पैसे का प्रबंधन करने के लिए लाइसेंस नहीं था। अन्य संकेत थे कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी वे लग रही थीं, जैसे बिक्री कर्मचारी मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे क्योंकि लैंडलाइन रिकॉर्ड किए गए थे, या एक कर्मचारी जिसे “पोंजी” शब्द का उपयोग करने के लिए निकाल दिया गया था।

इस बीच, कॉन्स्टेंटिनौ ने पीड़ितों को आश्वस्त करने के लिए हाई-प्रोफाइल प्रायोजन का इस्तेमाल किया कि सब कुछ ईमानदार था। अभियोजकों ने कहा कि डगलस शेरिंग, जिनके परिवार को 250,000 पाउंड तक का नुकसान हुआ, ने कहा कि वे कंपनी के MotoGP के प्रायोजन को देखकर प्रभावित हुए थे, जबकि ब्रेंडन बॉयड, जो 100,000 पाउंड खो चुके थे, को विश्वास था कि CWM एक मार्केट लीडर था, जिसे रिंगसाइड सीटों पर आमंत्रित किया गया था। मुक्केबाजी घटना।

हैम्पस्टेड का भेड़िया

किसी भी वास्तविक वित्तीय साख की कमी के बावजूद, कॉन्स्टेंटिनौ ने खुद को वॉल स्ट्रीट का वुल्फ – या “वुल्फ ऑफ हैम्पस्टेड” के रूप में संचालित किया, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने कहा कि उनके सहयोगियों में से एक ने मजाक किया था। पूर्व-कर्मचारियों ने कॉन्स्टेंटिनौ की तस्वीर को एक आक्रामक धमकाने के रूप में चित्रित किया, जिसने एक जहरीले काम के माहौल को बढ़ावा दिया, जिसमें लोगों को मौके पर बर्खास्त करना भी शामिल था। कार्यालय में शैम्पेन और वोदका के स्टॉक के साथ, कॉन्स्टेंटिनौ अक्सर काम पर नशे में रहता था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि एक बार उसे एक व्यापारी के गले में शराब की बोतल डालते हुए देखा गया था।

CWM कार्यालय का माहौल 2016 में एक अलग आपराधिक मामले का केंद्र था। कॉन्स्टेंटिनौ को 2014 और 2015 में कार्यालयों में दो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था। उन्हें 12 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। उस समय, सिटी ऑफ़ लंदन पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसने “स्पष्ट रूप से सोचा था कि उसका अपमानजनक, डराने वाला व्यवहार स्वीकार्य था।”

पुलिस की छापेमारी

3 मार्च, 2015 को सुबह 9:20 बजे, ऑपरेशन को बंद करने और दस्तावेजों को जब्त करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी सीडब्ल्यूएम के कार्यालयों में पहुंचे। उन्होंने एक पूर्व कर्मचारी से टिप-ऑफ के बाद जांच शुरू कर दी थी और इसके गिरने से पहले हस्तक्षेप करना चाहते थे। उस समय, निवेशक अभी भी मासिक रिटर्न प्राप्त कर रहे थे, लेकिन पूंजी तेजी से समाप्त हो रही थी, जूरी को बताया गया था। हैम्पस्टेड हीथ के बगल में एक स्वस्थ सड़क पर कॉन्स्टेंटिनौ की बड़ी, किराए की संपत्ति की भी तलाशी ली गई। वहां, उन्होंने सरे में केनली हाउस में 4.3 मिलियन पाउंड की संपत्ति के कॉन्स्टेंटिनौ द्वारा खरीद पर दस्तावेजों को जब्त कर लिया।

मुकदमे के दौरान, कॉन्स्टेंटिनो के बचाव पक्ष के वकील ने उन्हें “स्वार्थी, बिगड़ैल, हकदार आदमी-बच्चा” कहा, जो “काम करने के लिए एक अच्छा आदमी नहीं था और न ही एक अच्छा आदमी था,” लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि वह अपराधी नहीं था। उनकी टीम ने वरिष्ठ सहयोगियों पर दोषारोपण किया और कहा कि फर्म के लिए उनकी महत्वाकांक्षा दर्शाती है कि वह संभवतः अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकते।

कॉन्स्टैंटिनौ को 9 जून को सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह उपस्थित हो या नहीं।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)