SEC ने यह भी आरोप लगाया कि कम से कम सितंबर 2019 से जून 2022 तक, Zhao के स्वामित्व और नियंत्रण वाली एक ट्रेडिंग फर्म सिग्मा चेन, वॉश ट्रेडिंग में लगी हुई थी, जिसने Binance.US प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ाया।

5 जून (रायटर) – दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस और इसके सीईओ चांगपेंग झाओ ने “धोखे का जाल” संचालित किया, जिसमें कृत्रिम रूप से अपने व्यापारिक संस्करणों को बढ़ाना और ग्राहक संपत्ति को मोड़ना शामिल था, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने सोमवार को आरोप लगाया।

एजेंसी ने सोमवार को बिनेंस और झाओ पर अपने प्लेटफॉर्म से अमेरिकी ग्राहकों को प्रतिबंधित करने में विफल रहने और अपने बाजार निगरानी नियंत्रण के बारे में निवेशकों को गुमराह करने के साथ-साथ एक अपंजीकृत प्रतिभूति विनिमय के संचालन के लिए मुकदमा दायर किया।

वाशिंगटन, डीसी में संघीय अदालत में दायर SEC की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि Binance और Zhao ग्राहकों की संपत्तियों को गुप्त रूप से नियंत्रित करते हैं, जिससे उन्हें ग्राहकों के धन को मिलाने और डायवर्ट करने की अनुमति मिलती है, और यह कि Binance ने बचने के लिए एक विस्तृत योजना के हिस्से के रूप में अलग-अलग अमेरिकी संस्थाओं का निर्माण किया। अमेरिकी संघीय प्रतिभूति कानून।”

SEC ने यह भी आरोप लगाया कि कम से कम सितंबर 2019 से जून 2022 तक, Zhao के स्वामित्व और नियंत्रण वाली एक ट्रेडिंग फर्म सिग्मा चेन, वॉश ट्रेडिंग में लगी हुई थी, जिसने Binance.US प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ाया।

एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने एक बयान में कहा, “हम आरोप लगाते हैं कि झाओ और बिनेंस संस्थाएं धोखाधड़ी, हितों के टकराव, प्रकटीकरण की कमी और कानून की गणना की चोरी के व्यापक जाल में लिप्त हैं।”
बायनेन्स ने आरोपों पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

एक ट्वीट में, झाओ ने कहा कि एसईसी की शिकायत की समीक्षा करने के बाद बिनेंस एक प्रतिक्रिया जारी करेगा, और कहा कि एक्सचेंज की टीम “खड़ी है, यह सुनिश्चित कर रही है कि निकासी और जमा सहित सिस्टम स्थिर हैं।”

Binance की क्रिप्टोक्यूरेंसी BNB, बाजार के आकार के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, इस खबर पर 5% से अधिक गिर गई। यह कदम बिनेंस के लिए कानूनी संकटों की एक श्रृंखला में नवीनतम है, जिस पर मार्च में यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, जिसके संचालन के लिए नियामक ने कथित तौर पर “अवैध” एक्सचेंज और “शम” अनुपालन कार्यक्रम थे। झाओ ने उन आरोपों को “निराशाजनक” और “तथ्यों का अधूरा पाठ” कहा।

जांच से परिचित लोगों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए न्याय विभाग द्वारा Binance की भी जांच की जा रही है।

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस की स्थापना 2017 में शंघाई में सीईओ चांगपेंग झाओ द्वारा की गई थी, जो कनाडा के एक नागरिक थे और चीन में 12 साल की उम्र तक पैदा हुए थे। जबकि इसकी होल्डिंग कंपनी केमैन आइलैंड्स में स्थित है, बिनेंस का कहना है कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है और उसने अपने मुख्य Binance.com एक्सचेंज के स्थान को बताने से इनकार कर दिया है।

Binance का वैश्विक व्यापार मंच, Binance.com, क्रिप्टो ट्रेडिंग परिदृश्य पर हावी है, पिछले साल बाजार के 70% तक के साथ प्रति दिन लगभग $65 बिलियन के लेनदेन का प्रसंस्करण करता है।

फर्म ने अपराधियों और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की मांग करने वाली कंपनियों के लिए भुगतान में कम से कम $10 बिलियन की प्रक्रिया की है, रॉयटर्स ने पहले रिपोर्ट किया है।

रॉयटर्स ने 23 मई को यह भी बताया कि बिनेंस ने अमेरिकी वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रेडिंग फर्म मेरिट पीक से संबंधित सिल्वरगेट बैंक खाते में अपने कॉर्पोरेट राजस्व के साथ अपने ग्राहकों के धन को मिला दिया, जिसके लिए ग्राहक के पैसे को अलग रखने की आवश्यकता होती है।

Binance ने ग्राहकों के जमा और कंपनी के धन को मिलाने से इनकार किया, यह कहते हुए कि जिन उपयोगकर्ताओं ने खाते में पैसा भेजा था, वे जमा नहीं कर रहे थे, बल्कि Binance के डॉलर से जुड़े क्रिप्टो टोकन खरीद रहे थे।