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वाही बंधु समझौते के हिस्से के रूप में एसईसी के आरोपों से इनकार नहीं करने के लिए सहमत हुए।
वाशिंगटन: यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने बुधवार को घोषणा की कि क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनबेस से जुड़े भारतीय भाइयों ईशान और निखिल वाही ने इनसाइडर ट्रेडिंग में लगे आरोपों को निपटाने पर सहमति जताई है।
वाही भाई कम से कम नौ क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज के बारे में कई घोषणाओं से पहले व्यापार करने की योजना के माध्यम से इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल थे, जो कि कॉइनबेस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
ईशान, पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक, और निखिल, प्रत्येक ने प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 10 (बी) और नियम 10बी-5 का उल्लंघन करने और गलत तरीके से अर्जित लाभ, साथ ही पूर्व-निर्णय ब्याज का भुगतान करने के लिए स्थायी रूप से शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है।
वाशिंगटन की एक जिला अदालत में 21 जुलाई, 2022 को दायर एक एसईसी शिकायत में आरोप लगाया गया कि कॉइनबेस में कार्यरत होने के दौरान, ईशान ने प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं को समन्वित करने में मदद की, जिसमें क्रिप्टो संपत्ति को व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
शिकायत के अनुसार, कॉइनबेस ने इस तरह की जानकारी को गोपनीय माना और अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि वे उस जानकारी के आधार पर व्यापार न करें या दूसरों को टिप न दें।
हालांकि, कम से कम जून 2021 से अप्रैल 2022 तक अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए, ईशान ने बार-बार निखिल और ह्यूस्टन के अपने भारतीय-अमेरिकी दोस्त समीर रमानी को आगामी लिस्टिंग घोषणाओं के समय और सामग्री के बारे में बताया।
उन घोषणाओं से पहले, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर संपत्ति की कीमतों में वृद्धि हुई, निखिल और रमानी ने कथित तौर पर कम से कम 25 क्रिप्टो संपत्तियां खरीदीं, जिनमें से कम से कम नौ प्रतिभूतियां थीं, और फिर आम तौर पर लाभ के लिए घोषणाओं के तुरंत बाद उन्हें बेच दिया।
वाही बंधु समझौते के हिस्से के रूप में एसईसी के आरोपों से इनकार नहीं करने के लिए सहमत हुए।
“हालांकि इस मामले में इस मुद्दे पर प्रौद्योगिकियां नई हो सकती हैं, आचरण नहीं है। हम आरोप लगाते हैं कि इशान और निखिल वाही ने क्रमशः महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियों को टिप और व्यापार किया, और यह अंदरूनी व्यापार है, शुद्ध और सरल है,” एसईसी के प्रवर्तन विभाग के निदेशक गुरबीर एस. ग्रेवाल ने कहा।
अदालत की मंजूरी के अधीन, ईशान और निखिल ने अंतिम निर्णयों की प्रविष्टि के लिए सहमति दी, जो उन्हें 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 10(बी) और उसके तहत नियम 10बी-5 का उल्लंघन करने से स्थायी रूप से रोकते हैं।
आपराधिक कार्रवाई में, इशान और निखिल ने वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया।
ईशान को 24 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और 10.97 ईथर और 9,440 टीथर को जब्त करने का आदेश दिया गया, और निखिल को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और 892,500 डॉलर जब्त करने का आदेश दिया गया।
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