अदालत ने “किसी भी संपत्ति, वास्तविक या व्यक्तिगत, अपराध में शामिल” के लिए जब्ती का फैसला भी दर्ज किया, जिसके लिए फिरोज पटेल ने दोषी ठहराया था।

न्यूयॉर्क: लेन-देन के समय $24,020,699.83 मूल्य के 450 बिटकॉइन (BTC) को वैध बनाने के आरोप में अभियोग के बाद अमेरिका की एक जिला अदालत ने एक भारतीय-कनाडाई उद्यमी को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। 48 वर्षीय फिरोज पटेल के लिए यह आदेश बुधवार को आया, इससे कुछ समय पहले उन्होंने 2021 में एक अन्य मामले में जेल की सूचना दी थी।

17 मई को जारी दो-गिनती अभियोग, फिरोज पर मनी लॉन्ड्रिंग और निर्दिष्ट गैरकानूनी गतिविधि से प्राप्त संपत्ति में मौद्रिक लेनदेन में संलग्न होने का आरोप लगाया। न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया के न्यायाधीश डाबनी एल. फ्रेडरिक ने आदेश दिया कि फिरोज को लंबित मुकदमे में हिरासत में रखा जाए।

इससे पहले, फ़िरोज़, उनके भाई फ़रहान, और उनकी कंपनी MH Pillars, Payza के रूप में व्यवसाय कर रहे थे, उन पर कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंटरनेट-आधारित बिना लाइसेंस वाली धन सेवा व्यवसाय संचालित करने के लिए मुकदमा चलाया गया था, जिसने लेनदेन में $250 मिलियन से अधिक की प्रक्रिया की थी।

Payza.com के माध्यम से – एक इंटरनेट-आधारित भुगतान सेवा – प्रतिवादियों ने एक धन प्रेषण व्यवसाय चलाया जो आवश्यक राज्य लाइसेंस के बिना संचालित होता था और अवैध गतिविधि से प्राप्त धन को जानबूझकर प्रेषित करता था। प्रत्येक भाइयों ने एक बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करके और मौद्रिक उपकरणों को लूटकर अमेरिका के खिलाफ अपराध करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया।

अपने याचिका समझौते के हिस्से के रूप में, फ़िरोज़ को अमेरिकी सरकार को सभी ज्ञात संपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक था। 10 नवंबर, 2020 को उन्हें 36 महीने जेल की सजा सुनाई गई और उन्हें रिपोर्टिंग की तारीख दी गई।

अदालत ने “किसी भी संपत्ति, वास्तविक या व्यक्तिगत, शामिल” अपराध के लिए एक ज़ब्ती का फैसला सुनाया, जिसके लिए फ़िरोज़ पटेल ने दोषी ठहराया था। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अपनी सजा और रिपोर्टिंग की तारीखों के बीच, फ़िरोज़ ने 450 बीटीसी, Payza.com पर ट्रेस करने योग्य, अमेरिका में एक आभासी मुद्रा विनिमय के एक खाते में स्थानांतरित कर दिया।

फ़िरोज़ के पिछले आपराधिक मामले में 450 बिटकॉइन ज़ब्त किए जा सकते थे। आभासी मुद्रा विनिमय खाता फ़िरोज़ के पिता के नाम और जन्म तिथि का उपयोग करके खोला गया था, लेकिन फ़िरोज़ द्वारा नियंत्रित ईमेल पते और फ़ोन नंबर के साथ।

जब आभासी मुद्रा विनिमय ने खाते और बड़ी जमा राशि के बारे में अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया, तो उसे Payza से संबद्ध भारत में एक कंपनी के एक कर्मचारी के नाम से एक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

450 बिटकॉइन वाले खाते को अंततः फ्रीज़ कर दिया गया था। फ़िरोज़ ने कनाडा में अपने पिता के स्वामित्व वाली एक भारतीय किराने की दुकान पर काम करके अपना करियर शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने और मॉन्ट्रियल के चम्पलेन कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने अपना ऑनलाइन भुगतान समाधान, अलर्टपे शुरू किया, जिसे बाद में पेजा नाम दिया गया।

विषय