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आयकर (आईटी) विभाग के कानपुर डिवीजन के अधिकारियों ने एक जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है, जहां फर्जी खातों का उपयोग कर करोड़ों रुपये के लेनदेन किए गए थे।
कानपुर, यूपी: आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 250 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयकर (आईटी) विभाग के कानपुर डिवीजन के अधिकारियों ने एक जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है, जहां कबाड़ बीनने वालों और रिक्शा चालकों जैसे दैनिक वेतन भोगियों के खातों का उपयोग करके करोड़ों रुपये के लेनदेन किए गए। आयकर और माल और सेवा कर या जीएसटी से बचने के लिए एक बोली।
आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि घोटाले का कथित मास्टरमाइंड कानपुर के भूसा टोली इलाके का निवासी है, जो अपने बड़े कबाड़ बाजार के लिए जाना जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने स्क्रैप डीलरों और रिक्शा चालकों के नाम से पंजीकृत फर्जी कंपनियां खोली थीं और उनका इस्तेमाल फर्जी पते से बैंक खाते खोलने के लिए किया था.
आरोपी ने उन्हें 10,000 रुपये की मासिक राशि देने के बहाने कथित रूप से इन भोले-भाले लोगों से हस्ताक्षर, चेक बुक, बैंक विवरण और एटीएम कार्ड प्राप्त किए, और नकदी जमा करने के लिए उनके बैंक खातों का उपयोग किया, जिसे बाद में उन्होंने चेक के माध्यम से वापस ले लिया, रिपोर्ट कहा।
रिपोर्ट के अनुसार, इन फर्जी बैंक खातों का उपयोग कर आरोपियों द्वारा 250 करोड़ से अधिक की राशि का लेनदेन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को कर धोखाधड़ी में 80 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
मामला कबाड़ कलेक्टर के रूप में काम करने वाले चार लोगों- अमित कश्यप, सोमल तिवारी, सफल सिंह और प्रदीप के सामने आया जिन्होंने जीएसटी और आयकर विभाग से संपर्क किया और उन्हें धोखाधड़ी खातों के बारे में सूचित किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी शिकायत के आधार पर आयकर विभाग ने इन फर्जी कंपनियों को नोटिस जारी किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को लिखेंगे और जांच के लिए बैंक अधिकारियों से सवाल करेंगे कि बिना उचित पृष्ठभूमि जांच के बैंक खाते कैसे खोले और संचालित किए गए।
अधिक विवरण की प्रतीक्षा है और आगे की जांच चल रही है, अधिकारी ने कहा, विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या और लोग घोटाले में शामिल हैं और यह गठजोड़ कितना गहरा है और क्या है।
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