प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 93 बैंक खातों पर भी रोक लगा दी है।

नयी दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात में एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत 93 बैंक खातों को सील कर दिया है और 3.44 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं।

संघीय एजेंसी द्वारा गुरुवार को सूरत में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक शाखा में आयोजित पांच खातों की तलाशी लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

मामला हरीश उर्फ ​​कमलेश जरीवाला और अन्य द्वारा “फर्जी और डमी” बैंक खातों के माध्यम से की गई कथित सट्टेबाजी गतिविधियों से संबंधित है। ईडी ने एक बयान में कहा कि CBTF247.com और T20 EXCHANGE.com नामक मोबाइल ऐप पर दांव लगाया जा रहा था।

बैंक में तलाशी के बाद, मितालिया एंटरप्राइज, आरएम एंटरप्राइज, डीएम एंटरप्राइजेज, विश्वकर्मा ट्रेडर्स और एक्सबीटी लैब्स प्राइवेट के पांच खातों में 3.44 करोड़ रुपये जमा किए गए। लिमिटेड के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत फ्रीज कर दिया गया है।

जांच एजेंसी ने कहा कि इसके अलावा, 93 बैंक खातों, जिनमें पांच बैंक खाते शामिल हैं, “अपराध की आय के लेयरिंग / ट्रांसफर में शामिल हैं” को डेबिट फ्रीज करने का आदेश दिया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि जरीवाला ने “ऋषिकेश अधिकार शिंदे और हुजेफा कौसर मसाकरवाला के साथ एक आपराधिक साजिश के तहत विभिन्न लोगों के पहचान दस्तावेज प्राप्त किए, उनके नाम पर फर्जी रेंट एग्रीमेंट तैयार किए, मोबाइल फोन सिम कार्ड और डमी फर्मों के लिए लाइसेंस प्राप्त किए”।

अवैध सट्टेबाजी ऐप्स CBTF247.com और T20 EXCHANGE.com से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए लॉगिन आईडी/पासवर्ड और सिम कार्ड मसाकरवाला को बेचे गए थे और ये बैंक खाते “फर्जी संस्थाओं के लिए रूटिंग और लेयरिंग ऑफ मनी” के नाम से खोले गए थे। यह कहा।

मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी मामला आरोपी के खिलाफ दर्ज सूरत पुलिस की अपराध शाखा की एक प्राथमिकी से उपजा है।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)