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गैंग सरगना चरण सिंह, 44, हाउंस्लो से, पश्चिम लंदन में सुबह-सुबह छापे की एक श्रृंखला में हिरासत में लिए गए लोगों में से एक था।
लंडन: ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी में शामिल पश्चिम लंदन स्थित एक संगठित अपराध समूह की एक बड़ी जांच के बाद भारतीय मूल के कई पुरुषों और महिलाओं सहित सोलह लोगों को दोषी ठहराया गया है।
नेटवर्क के सदस्यों ने यूके से 42 मिलियन जीबीपी से अधिक की नकदी की तस्करी की, जिससे 2017 और 2019 के बीच दुबई और यूएई की सैकड़ों यात्राएं हुईं।
एनसीए की जांच के अनुसार, पैसा क्लास ए ड्रग्स की बिक्री और संगठित अप्रवासी अपराध से लाभ था।
“यह एक वाणिज्यिक पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित आव्रजन अपराध में शामिल एक संगठित अपराध समूह की एक लंबी और जटिल जांच रही है। एनसीए के वरिष्ठ जांच अधिकारी क्रिस हिल ने कहा, दो साल की अवधि में, यूके और विदेशों में भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हुए, एनसीए जांचकर्ता इन सजाओं को सुरक्षित करने के लिए सबूतों को उजागर करने में सक्षम थे।
लगभग GBP 1.5 मिलियन यूके छोड़ने वाले कूरियर से जब्त किए गए थे, लेकिन उड़ान विश्लेषण, दुबई में नकद घोषणाओं से सबूत, और NCA द्वारा जब्त की गई अन्य सामग्री से पता चला कि समूह कहीं अधिक परिवहन करने में सफल रहा था।
नवंबर 2019 में, निगरानी, संचार और उड़ान डेटा विश्लेषण के हफ्तों के बाद, अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए चले गए, और जिन पर आरोप लगाए गए उन पर जनवरी 2023 से शुरू होने वाले क्रॉयडन क्राउन कोर्ट में दो मुकदमों में मुकदमा चलाया गया।
गैंग सरगना चरण सिंह, 44, हाउंस्लो से, पश्चिम लंदन में सुबह-सुबह छापे की एक श्रृंखला में हिरासत में लिए गए लोगों में से एक था।
सिंह के साथ, वलजीत सिंह, जसबीर सिंह कपूर, जसबीर सिंह ढाल को आपराधिक संपत्ति या मनी लॉन्ड्रिंग को हटाने की साजिश रचने का दोषी पाया गया।
स्वंदर सिंह ढल को आपराधिक संपत्ति को हटाने की साजिश रचने और आव्रजन कानून के उल्लंघन की साजिश रचने का दोषी पाया गया, और दिलजन सिंह मल्होत्रा को आव्रजन कानून के उल्लंघन की साजिश रचने का दोषी पाया गया।
अमरजीत अलबदीस, जगिंदर कपूर, जैकदर कपूर, मनमन सिंह कपूर, पिंकी कपूर और जसबीर सिंह मल्होत्रा को आपराधिक संपत्ति हटाने का दोषी ठहराया गया था।
सभी 16 दोषियों को 11 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाली सुनवाई में सजा दी जानी है, जिसमें दो व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने दो मुकदमों से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए दोषी याचिका दायर की थी।
जांच के हिस्से के रूप में एनसीए अधिकारियों ने 2019 में टायर ले जाने वाली एक वैन के पीछे ब्रिटेन में पांच बच्चों और एक गर्भवती महिला सहित 17 प्रवासियों की तस्करी करने के लिए संगठित अपराध समूह के सदस्यों की साजिश का पर्दाफाश किया।
वैन को डच पुलिस द्वारा रोक दिया गया था, जो एनसीए के साथ काम कर रहे थे, इससे पहले कि यह हॉलैंड के हुक में एक नौका तक पहुंच सके।
“यह मामला जनता की सुरक्षा के लिए एनसीए द्वारा जारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और लोगों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों में शामिल आपराधिक नेटवर्क को लक्षित करता है। हिल ने एक बयान में कहा, हम उन्हें बाधित करने और नष्ट करने के लिए अपने निपटान में रणनीति की पूरी श्रृंखला का उपयोग करना जारी रखेंगे।
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